শিরোনাম :
ভারতের এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি), মঙ্গলবার ১০অক্টোবর ২০২৩, স্মার্ট ফোন নির্মাতা ভিভোর বিরুদ্ধে, মানি-লন্ডারিং মামলায় কোম্পানির বেশ কিছু হাই র্যাঙ্কের অফিসারকে গ্রেপ্তার করেছে।
নিউজ সোর্স থেকে এও জানা গেছে যে, এইসকল অফিসারেদের বেশ কিছু অ্যাক্টিভিটি, ভারতের অর্থনৈতিক সার্বভৌমত্বের জন্য ক্ষতিকারক ছিল।খবর ইকোনোমিক টাইম।
গ্রেপ্তার হওয়া চারজনের মধ্যে রয়েছে, লাভা ইন্টারন্যাশনালের ম্যানেজিং ডিরেক্টর, হরি ওম রাই, চাইনিজ ন্যাশানাল, গুয়াংওয়েন আলিয়াস অ্যান্ড্রু কুয়াং, এবং কোম্পানির চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট, নিতিন গর্গ এবং রাজন মালিক।
ইডি এদিন আগেই একটি স্থানীয় আদালতের সামনে তার মামলাটি দায়ের করে দাবি করেছে যে, এই চার ব্যক্তির কার্যকলাপগুলি, ভারতে ভিভো-কোম্পানিটিকে, মানি লন্ডারিং কার্যকলাপের মাধ্যমে, প্রতারনা করে লাভজনক বিজনেস হয়ে উঠতে সক্ষম করেছে।
এই চারজনকে শীঘ্রই আদালতে পেশ করা হবে, যেখানে ইডি তাদের কাস্টিডি চাইবে আদালতের থেকে।
ইডি অভিযোগ করেছে যে, ভিভো ভারতে তার ট্যাক্স বাঁচানোর জন্য, চীনকে "অবৈধভাবে"৬২,৪৭৬ কোটি রুপি ট্রান্সফার করেছে, যা ভারতের অর্থনৈতিক সার্বভৌমত্বের জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর, এবং দেশের নিতির বিরুদ্ধে।ইডির দ্বারা আরও অভিযোগ করা হয়েছিল যে, ভিভোর কর্মীরা, উপযুক্ত ভিসা ছাড়াই ভারতে কাজ করেছিলেন, এবং এমনভাবে কাজ করেছিলেন, যা ভারতের ভিসার নিয়মের বাইরে ছিল। অপরাধমূলক ষড়যন্ত্র, প্রতারণা, জাল ডকুমেন্টস ব্যবহার, এবং মানি লন্ডারিং এর অভিযোগ রয়েছে কোম্পানিটির বিরুদ্ধে। ইডি আপাতত এই চারজনের বিরুদ্ধে, ভারত সরকারের কাছ থেকে, ভারতীয় সংস্থাগুলির উপর চীনের ব্যপক প্রভাব ও নিয়ন্ত্রণ গোপন করার অভিযোগ এনেছে। আরও একটি বড় অভিযোগ করা হয়েছে, তা হল, এই অভিযুক্তরা ভারতে ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট খুলেছে, তাও আবার জাল ডকুমেন্ট ব্যবহার করে, অর্থাৎ ব্যাঙ্ক সিকিউরিটির ক্ষেত্রেও সরকারের ক্ষমতার প্রতি প্রশ্ন তুলেছে ইডি।
ইডি এও জানিয়েছে যে, কোম্পানির চীনা নিয়ন্ত্রণ ইমেলের মাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছিল — @Vivoglobal.com — এটি একটি চিনা মেইল আইডি,যা চীন, ভারতে তার ভিভো কর্মীদের ব্যবহার করতে দিয়েছিল, এবং GPICPL (গ্র্যান্ড প্রসপেক্ট ইন্টারন্যাশনাল কমিউনিকেশন প্রাইভেট লিমিটেড) নামে একটি কোম্পানি, এইসকল প্রতারণামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করার জন্য তৈরি করেছিল চীন,- ইডি-র অভিযোগ। ইডি -এর মতে, GPICPL-কে, "অফিসিয়াল রেকর্ডে ভিভো -র সহযোগী সংস্থা হিসাবে রিপোর্ট করা হয় না, কিন্তু কোম্পানিটি নিজেকে প্রকাশ করার সময় ভিভো -র সহযোগী কোম্পানি হিসাবে প্রজেক্ট করে"। গত বছরের জুলাই মাসে, এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি), ভারতীয় স্মার্টফোন নির্মাতা ভিভো, এবং এই ধরনের একাধিক সংশ্লিষ্ট কোম্পানিকে লক্ষ্য করে, একটি মেজর রেড প্রসেস শুরু করেছিল। এই রেডের উদ্দেশ্য ছিল, চীনের সঙ্গে ভারতের বিভিন্ন ছোট বড় কোম্পানিগুলিকে পরীক্ষা করা, এবং এইরকম একাধিক উল্লেখযোগ্য মানি লন্ডারিং অপারেশন উন্মোচন করা।
